La cifra surge de estudios sobre documentación que la fiscalía realizó, sumado a la investigación de movimientos bancarios.
Los 120 millones que se estima, Generación Zoe, tenía «en negro», es superior a las cifras que acreditaban legalmente.

Estos millones no registrados, serían operaciones que habrían quedado constatadas en listados internos de la organización.

La fiscal Companys tiene a cargo la investigación en toda Córdoba, y ya tiene más de 300 denuncias realizadas por presuntos damnificados.

Con la información brindada por estas personas, se pudo establecer aportes de dos millones de dólares y diez millones de pesos.

Fuente: Villa María Vivo

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Participó personal de Cibercrimen de la DIO de Policía Judicial de Córdoba junto a personal de la Policía Federal Argentina, secuestrando dispositivos de interés investigativo y la suma de 580 mil pesos.

Dichos procedimientos fueron originados luego de que se realizaran otros allanamientos en la ciudad de Neuquén en los cuales se secuestraron 6 millones de pesos, dispositivos electrónicos y una camioneta que fuera adquirida con fondos de la organización mencionada.

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Si bien no trascendieron mayores detalles de la declaración, se pudo conocer que la profesional aportó su punto de vista sobre la organización, respondió preguntas y dijo cómo se había vinculado con los líderes de Zoe; desde el prófugo Héctor Yrimia, hasta los detenidos Leonardo Cositorto, su segundo Maximiliano Batista y al contador Norman Próspero. En la primera oportunidad que fue citada a prestar declaración indagatoria, se abstuvo de contar los detalles de los que ahora sí refirió.

Sciutti fue detenida por orden de la fiscal el 23 de agosto de 2022; en el mismo operativo en el que también fue apresado su colega, Maximiliano Mitroff.

Ambos fueron aprehendidos en la ciudad de La Plata. En la oportunidad de esos allanamientos, se apuntó que el contacto de los arrestados con Cositorto, se produjo a través de las gestiones realizadas por el exjuez Yrimia.

Fuente: El Diario

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Fermani (61) estuvo acompañada por el abogado local Javier Marco, quien también legalmente a otros miembros del “clan Álvarez”, como el mencionado Claudio (38) y sus hermanas Ivana (40) y Florencia (25), además del esposo de la primera de ellas, Silvio Schamme (40).

En la víspera también compareció Silvana Abellonio (44), quien, defendida por el letrado villamariense Martín Gigante, hizo unas breves aclaraciones respecto de las sucursales de Zoe en Villa Carlos Paz y Córdoba.

Para hoy, en tanto, está previsto que amplíen sus respectivas indagatorias los citados Schemme e Ivana Álvarez, además de René Udrizar (42).

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Hubo cuatro allanamientos en la ciudad de Córdoba con una persona detenida. Se trata de una de las responsables de la sucursal Zoe en la ciudad Capital.

Otro allanamiento se realizó en Villa Carlos Paz, con dos detenidos encargados de la sucursal de esa ciudad.

Otros cuatro allanamientos se efectuaron en San Francisco con un detenido encargado de esa sucursal de la empresa, y finalmente, dos allanamientos con dos detenidos en la ciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires.

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Los efectivos policiales llegaron hasta allí y secuestraron dos automóviles y dinero en efectivo. Concretamente, 15.820 dólares y 203 mil pesos.

Cabe recordar que los principales acusados están detenidos con prisión preventiva confirmada por el Juzgado de Control, tal es el caso de su líder Leonardo Cositorto, su segundo Maximiliano Batista y el contador Norman Próspero.

Por otro lado, el pasado lunes 8 de agosto compareció, en calidad de testigo, el presidente del Club Deportivo Español de Buenos Aires.

Diego Martín Elías habría declarado en el mismo sentido que lo hizo días atrás el entrenador del equipo, Ricardo Caruso Lombardi. Es decir, mencionó a las personas que estaban en el negocio y dio a conocer los aportes de Generación Zoe para el club.

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Se trata de una nueva ronda de testigos que comenzó la semana anterior en Villa María, y se suma a los que ya se han tomado.

Uno de ellos es Ricardo Caruso Lombardi, que llegará al edificio de Tribunales local el martes 2 alrededor de las 11:00 de la mañana.

Caruso era manager del club Deportivo Español, que tuvo el sponsoreo de Generación Zoe por una importante suma de dinero.

El presidente de ese club, Diego Elías, también está citado, pero para la semana próxima.

Otro «famoso» es Gabriel González, actor que dio vida al conocido personaje de Rosita, histórica animadora del programa Pasión de Sábado.

El artista tendrá que declarar el jueves 4 ante la fiscal Companys, un día después de que lo haga su socio Diego López, conocido como Diego de Lucía, productor de espectáculos que está citado para el miércoles 3.

Fuente: Villa María Vivo

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Queda por resolver las oposiciones a la prisión preventiva de integrantes de la familia Alvarez y del abogado Gustavo Saavedra.

Detenciones:

El trader local Agustín Nicolás Pereno, había sido detenido el 23 de febrero por estafa reiterada y asociación ilícita.

En tanto, Federico Moreno había quedado detenido el pasado 15 de marzo bajo la misma imputación.

Cabe señalar que ambos siguen investigados e imputados, pero en libertad.

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A su vez, otros seis imputados fueron beneficiados con libertad condicional: Claudia Beatriz Pereyra, Susana Beatriz Luján, Martín Sebastian Pereyra, René Omar Udrizar, Cristian Omar Delgado y Gabriela Fernanda Alvarez.

Fuente: Ministerio Público Fiscal Córdoba

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En esta oportunidad, la declaración se extendió durante aproximadamente dos horas y, de acuerdo a lo informado por la funcionaria judicial, el involucrado en la causa “respondió todas las preguntas que se le hicieron”, aunque, claro está, no proporcionó otros detalles.

Álvarez, estuvo acompañado y asistido por sus abogados defensores, Leonardo Cáceres y Federico Solís y volvió a negar ser autor de estafa, a la vez que dirigió todos los cargos hacia Leonardo Cositorto, principal creador y responsable de Generación Zoe.

Precisamente, el villamariense subrayó en sus declaraciones ante la fiscal Company que Cositorto, actualmente detenido en la cárcel de Bouwer, es quien decidía todo lo que se hacía dentro de la organización, por lo que también negó integrar una asociación ilícita.

Fuente: El Diario

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